АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИИ: КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ, ИИ И ЦИФРОВЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Статья предлагает развернутый анализ актуальных проблем криминологии в цифровой среде: рост киберпреступности, распространение алгоритмически сгенерированного контента (включая дипфейки), криптовалютные мошенничества и процессуальный статус цифровых доказательств.

Используются сопоставимые источники (FBI IC3 за 2019–2024 гг., Europol IOCTA, международные стандарты и правовые акты). Формулируются практико‑ориентированные предложения для уголовной политики и правоприменения.

Ключевые слова: криминология; киберпреступность; ИИ; дипфейки; криптовалюты; цифровые доказательства; юрисдикция; трансграничность.

1. Введение

Цифровизация изменила природу преступности и методы её изучения. Традиционные деяния получают цифровые формы, а новые модели строятся на платформизации, глобальной связности и анонимизирующих технологиях.

На этом фоне меняется и доказательная база: возрастают значение цифровых следов, роль международного сотрудничества и требования к воспроизводимости экспертиз.

Цель статьи — системно очертить актуальные проблемы криминологии, выявить пробелы регулирования и сформулировать практико‑ориентированные решения, опираясь на проверяемые источники и сравнительный анализ [1–10].

2. Теоретико‑методологические ориентиры

Ключевые категории современного анализа включают: цифровую следу, атрибуцию, юрисдикцию, децентрализованные технологии (DLT/блокчейн), алгоритмическую генерацию медиа‑контента. Междисциплинарность является необходимым условием: сочетание правовой доктрины, информационной безопасности, криминалистики и социологии риска позволяет корректно трактовать цифровые артефакты и строить доказательственные версии [1, 11–18].

3. Обзор литературы и международной практики (2019–2025)

Европейские и международные обзоры фиксируют рост сложных форм киберпреступности и расширение рыночных сервисов типа Crime‑as‑a‑Service. Доклад Europol IOCTA 2024 подчёркивает консолидацию преступных экосистем вокруг фишинга, вымогательства и компрометации бизнес‑почты, а также рост злоупотреблений криптоактивами [8].

Отчёты ENISA по ландшафту угроз фиксируют смещение фокуса на цепочки поставок и уязвимости экосистем, где человеческий фактор остаётся доминирующим [11]. UNODC акцентирует трансграничность и сложности правовой помощи, а также нехватку сопоставимых данных по юрисдикциям [12]. В области цифровых доказательств стандарт ISO/IEC 27037 и документы NIST (SP 800‑86, 800‑101r1) задают рамки идентификации, сбора и анализа артефактов [13–18].

Совокупность источников позволяет выстроить согласованный понятийный аппарат и задать эталон качеству криминалистических процедур.

4. Методология и источники данных

В качестве репрезентативного индикатора динамики обращений граждан и организаций использованы годовые отчёты IC3 (FBI) за 2019–2024 гг. [2–7]. Показатели включают число жалоб и оценку совокупных финансовых потерь (само‑отчётность пострадавших). Анализ носит описательно‑сравнительный характер: сопоставляются тренды по годам, выделяются аномальные всплески и структурные сдвиги. Ограничения метода связаны с неполнотой учёта (не все инциденты репортятся), различиями в практике классификации и бизнес‑процессах платформ. Для нивелирования смещений результаты сопоставляются с обзорами Europol/ENISA и нормативными тенденциями (см. раздел 5–7, [8, 11]).

5. Эмпирические тенденции киберпреступности (США, IC3, 2019–2024)

По данным IC3 наблюдается устойчивая нагрузка жалоб при резком росте финансовых потерь: с 3,5 до 16,6 млрд долл. США за 2019–2024 гг. При этом число обращений варьирует в диапазоне 467 361–880 418 в год [2–7]. Сводная таблица представлена ниже (см. Таблица 1), а на рисунках показаны динамика обращений и динамика потерь (см. Рисунки 1–2).

Таблица 1.

Динамика обращений в IC3 (США) и суммарных потерь, 2019–2024

Источник: FBI IC3, 2019–2024 Internet Crime Reports [2–7].

Рисунок 1. Динамика обращений в IC3 (США), 2019–2024

Источник: FBI IC3 [2–7].

Рисунок 2. Совокупные потери от киберпреступлений (IC3), 2019–2024, млрд USD

Источник: FBI IC3 [2–7].

6. Правоприменительная практика и процессуальные проблемы

Ключевые вызовы для следствия и суда: (1) фиксация и хранение цифровых следов в облачных и распределённых инфраструктурах; (2) обеспечение цепочки сохранности и верификация инструментов; (3) трансграничный доступ к данным провайдеров; (4) дефицит кадров и экспертиз; (5) неоднородность судебной практики и риск недопустимости доказательств. Решения включают стандартизацию процедур согласно ISO/IEC 27037/27041/27042/27043, применение методик NIST, развитие лабораторий и механизмы ускоренной правовой помощи (см. раздел 7) [13–18].

7. Этические и правовые аспекты ИИ и дипфейков

Алгоритмически сгенерированный контент (голос, изображение, видео) удешевил производство правдоподобных фальсификаций и усилил риски подмены личности, шантажа и дезинформации.

Для допустимости такого рода доказательств требуются воспроизводимые методики экспертной оценки, описание пороговых метрик ошибок и прозрачность алгоритмов. Важно обеспечить баланс между эффективностью уголовной юстиции и соблюдением прав человека: презумпция невиновности, право на защиту и проверяемость источников данных [11, 13–18].

8. Ограничения исследования

Анализ основан на отчетности IC3, которая отражает добровольные обращения и может недоучитывать скрытые и латентные эпизоды. Показатели разных стран и ведомств несопоставимы из‑за различий в методологиях учёта и правовых определениях.

Выводы носят обобщающий характер и требуют сдержанного переноса на иные юрисдикции; поэтому в практических рекомендациях учитывается необходимость локальной верификации данных и норм.

9. Рекомендации

1) Уточнить составы преступлений с учётом цифровых форм деяний и вреда.

2) Закрепить процессуальный статус цифровых доказательств и протоколы их верификации.

3) Развивать судебно‑цифровую экспертизу и обучение кадров.

4) Расширить международное сотрудничество (включая ускоренные каналы запросов к провайдерам).

5) Сформировать стандарты прозрачности для алгоритмических систем и экспертиз.

6) Развивать программы профилактики и цифровой грамотности.

7) Поддерживать публично‑частное партнёрство и обмен данными между правоохранительными органами и бизнесом.

8) Регулярно обновлять методические рекомендации с учётом быстро меняющейся технологической среды [1–18].

10. Выводы

Криминологическая повестка в цифровой среде характеризуется ростом сложности деяний и изменением природы доказательств.

Комплекс предложенных мер направлен на повышение эффективности уголовной юстиции при соблюдении гарантий прав человека.

Сочетание нормативных реформ, стандартизации цифровых процедур и развития экспертизы создаёт основу для устойчивого снижения криминогенных рисков и повышения доверия к правоприменению.