ВЫЯВЛЕНИЕ, СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ О КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния выявления, сбора и использования электронных доказательств по делам о кибермошенничестве. Рассматриваются особенности формирования доказательственной базы в условиях цифровизации преступной деятельности, проблемы процессуального закрепления электронных доказательств и их допустимости в суде.

Ключевые слова: электронные доказательства; кибермошенничество; сбор данных; процессуальное право; цифровые технологии.

Введение

Бурное развитие информационных технологий и цифровая трансформация привели к усложнению ситуации с кибермошенничеством во Вьетнаме. Преступные схемы постоянно совершенствуются — от поддельных сайтов и взлома аккаунтов до использования криптовалют и электронных кошельков для отмывания денег. По данным Министерства общественной безопасности, в 2024 году число жертв составило десятки тысяч, а ущерб — тысячи миллиардов донгов, что подчёркивает высокую общественную опасность этого вида преступлений [12, с. 2].

Электронные доказательства становятся ключевым элементом расследований и судебных процессов по делам о кибермошенничестве. Однако их нематериальный характер, изменяемость и распределённость по различным цифровым средам создают серьёзные трудности для правоохранительных органов. Несмотря на наличие правовой базы — Уголовно-процессуального кодекса 2015 года [8], Закона об электронных транзакциях 2023 года [1] и Закона о кибербезопасности 2018 года [2], — сохраняются проблемы: несогласованность нормативных актов, технические ограничения, зависимость от зарубежных сервисов и сложность международного сотрудничества. Всё это снижает эффективность расследований и приводит к непризнанию электронных доказательств в суде.

1. Понятие и признаки мошенничества в киберпространстве

Мошенничество в киберпространстве представляет собой общественно опасное деяние, совершаемое с использованием обманных приёмов и цифровых технологий — компьютерных сетей, телекоммуникационных систем, Интернета и иных электронных средств — с целью незаконного завладения имуществом физических или юридических лиц.

Согласно Уголовному кодексу Вьетнама 2015 года (с изменениями и дополнениями 2025 года), такие деяния квалифицируются, с одной стороны, по статье 174 — мошенничество с целью присвоения имущества, а с другой — по статье 290, предусматривающей ответственность за использование компьютерных и телекоммуникационных сетей для присвоения имущества [2, с. 35]. Таким образом, кибермошенничество сочетает в себе традиционные формы обмана с современными технологиями, обеспечивающими преступникам анонимность и широкий охват.

Преступления данного вида обладают рядом характерных признаков:

Во-первых, им свойственна нематериальная форма и высокая степень анонимности. Преступники используют виртуальные аккаунты, подставные SIM-карты, поддельные IP-адреса, VPN-сервисы и программы шифрования для сокрытия личности, что существенно осложняет их выявление и идентификацию [10, с. 58–59].

Во-вторых, способы совершения кибермошенничества отличаются разнообразием и технологической сложностью: фишинг, взлом аккаунтов в социальных сетях, подделка сайтов банков и государственных органов, схемы «виртуальных инвестиций», использование криптовалют и электронных кошельков для легализации преступных доходов [5, с. 102–103].

В-третьих, данные преступления часто носят транснациональный характер. Для их совершения достаточно устройства с доступом в Интернет, что позволяет преступникам действовать за пределами юрисдикции Вьетнама, а жертвами могут становиться лица в других странах. Это делает сбор и использование электронных доказательств во многом зависимыми от международного сотрудничества [9, с. 48].

В-четвёртых, основные следы преступлений существуют в форме электронных данных — сообщений, электронных писем, журналов соединений, банковских записей и информации об электронных кошельках. Эти данные являются ключевыми доказательствами, однако они легко могут быть изменены или уничтожены, если не обеспечить их своевременное обнаружение и надёжное хранение [6, с. 3].

В-пятых, последствия кибермошенничества особенно тяжкие: они причиняют значительный имущественный ущерб гражданам и организациям, подрывают доверие общества к цифровой среде, тормозят процесс цифровой трансформации и создают условия для развития сопутствующих преступлений — отмывания денег и финансирования терроризма.

2. Роль электронных доказательств в делах о кибермошенничестве

Электронные доказательства играют ключевую роль в делах о кибермошенничестве, поскольку все преступные действия совершаются и фиксируются в цифровой среде. Они позволяют установить способ совершения преступления, личность и местонахождение злоумышленника, а также движение похищенных средств.

Цифровые данные — переписка, журналы входа, банковские транзакции, блокчейн-записи — помогают проследить причинно-следственные связи между действиями преступника и ущербом потерпевшего. При надлежащем хранении электронные доказательства обладают высокой объективностью и достоверностью, что усиливает убедительность выводов следствия и суда.

Вместе с тем их доказательственная сила зависит от соблюдения процессуальных требований к сбору, хранению и проверке подлинности. Нарушение этих условий может привести к признанию доказательств недопустимыми. Поэтому эффективная работа с электронными доказательствами требует от правоохранительных органов наличия квалифицированных специалистов, современного технического оснащения и чёткой правовой регламентации.

3. Текущее состояние выявления, сбора и использования электронных доказательств в делах о кибермошенничестве во Вьетнаме

Процесс выявления электронных доказательств по таким делам сталкивается с серьёзными трудностями. Преступники активно применяют технологии сокрытия — подставные SIM-карты, виртуальные аккаунты, VPN, средства сквозного шифрования, что делает затруднительным отслеживание действий и идентификацию лиц. Во многих случаях данные быстро удаляются, изменяются или рассредоточены по разным платформам, что создаёт риск их утраты и фальсификации.

Сбор электронных доказательств также осложнён рядом факторов. Хотя Уголовно-процессуальный кодекс 2015 года и Закон об электронных транзакциях 2023 года признают электронные данные самостоятельным источником доказательств, процессуальные механизмы их получения и проверки остаются недостаточно урегулированными. На практике в большинстве территориальных подразделений отсутствуют современные цифровые лаборатории и технические средства восстановления данных, что затрудняет эффективную работу следствия. Значительные объёмы информации, достигающие терабайт, невозможно обработать вручную, а получение данных от иностранных поставщиков связано с длительными процедурами международной правовой помощи.

Даже после включения в материалы дела электронные доказательства не всегда признаются судом допустимыми. Согласно отчётам Верховного народного суда, до 15 % представленных электронных доказательств по делам о кибермошенничестве отклоняются из-за сомнений в их подлинности или нарушений при их получении. Отсутствие единых технических стандартов и механизмов судебного контроля за обращением с персональными данными снижает доказательственную силу и вызывает обеспокоенность возможными нарушениями права на неприкосновенность частной жизни.

Таким образом, несмотря на возрастание роли электронных доказательств в расследовании кибермошенничества, процесс их выявления, сбора и использования во Вьетнаме по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами — правовыми, техническими и организационными. Решение задач подобного рода требует комплексного подхода, совершенствования законодательства, укрепления международного сотрудничества и повышения технической оснащённости правоохранительных органов.

4. Решения для повышения эффективности выявления, сбора и использования электронных доказательств в делах о кибермошенничестве

Повышение эффективности работы с электронными доказательствами требует комплексных мер в правовой, технической, кадровой и международной сферах.

Во-первых, следует продолжить совершенствование нормативной базы. Несмотря на признание доказательственной силы электронных данных в Уголовно-процессуальном кодексе 2015 года и Законе об электронных транзакциях 2023 года, в них отсутствует детальная регламентация порядка сбора, восстановления и хранения таких данных. Необходимы подзаконные акты, устанавливающие процедуры цифровой криминалистики, технические стандарты обеспечения целостности доказательств и обязанности поставщиков телекоммуникационных и облачных услуг по содействию правоохранительным органам.

Во-вторых, необходимо укрепить технический потенциал органов расследования. Во многих регионах отсутствуют современные цифровые лаборатории и инструменты восстановления данных. Следует инвестировать в создание единой системы оценки и хранения электронных доказательств, использовать технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных и блокчейна для автоматизации поиска, сохранения и аутентификации информации.

В-третьих, важно развивать кадровый потенциал в области цифровой криминалистики. Следователи, прокуроры и судьи должны обладать знаниями о методах сбора и проверки электронных данных. Для этого следует внедрить специализированные курсы по кибербезопасности и электронным доказательствам в программы подготовки и повышения квалификации правоохранительных кадров.

В-четвёртых, требуется активизация международного сотрудничества. Трансграничный характер кибермошенничества предполагает необходимость быстрого доступа к данным, хранящимся у зарубежных провайдеров. Вьетнаму следует присоединиться к Будапештской конвенции 2001 года о киберпреступности [4], использовать механизм экстренного сохранения данных и укреплять сотрудничество в рамках Ханойской инициативы о кибербезопасности [3], а также заключать двусторонние соглашения с США и ЕС для ускоренного обмена цифровыми доказательствами.

В-пятых, необходимо развивать государственно-частное партнёрство между органами власти, телекоммуникационными компаниями, банками и технологическими корпорациями. Эти организации владеют данными, имеющими доказательственное значение, и должны активно сотрудничать с государством в вопросах их сохранения и предоставления.

Заключение

Электронные доказательства имеют решающее значение для расследования и судебного рассмотрения дел о кибермошенничестве. Однако их использование осложняется пробелами в правовом регулировании, нехваткой технических средств, квалифицированных кадров и медлительными процедурами международного взаимодействия.

Для повышения эффективности необходим комплексный подход, включающий совершенствование законодательства, внедрение современных технологий, подготовку специалистов и расширение международного сотрудничества. Реализация этих мер позволит обеспечить надёжное использование электронных доказательств и повысить результативность борьбы с преступлениями в киберпространстве.