ДРОПЕРСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ

В современном мире, характеризующимся стремительным развитием экономического пространства, а также расширением сферы электронных финансовых операций, особую остроту приобретает проблема использования так называемых «дроппов» или «дропперов» в противоправной деятельности. Дропперство, как явление, представляет собой вербовку и использование третьих лиц для совершения финансовых операций, направленных на сокрытие или легализацию доходов, полученных преступным путем.

Несмотря на кажущуюся простоту схемы, дропперство представляет собой сложную и многогранную проблему, затрагивающую различные аспекты уголовного права и криминологии.

Дропперы в преступной схеме играют роль промежуточного звена, используемого для сокрытия следов незаконных операций. Они принимают на свои счета денежные средства, полученные преступным путем, затем переводят их на другие счета или обналичивают, затрудняя отслеживание источника и конечного получателя денег.

В роли дропперов, которые осознаю незаконность своих действий, часто выступают лица, находящиеся в тяжелом материальном положении, осознанно идущие на преступление ради быстрого и легкого заработка. Дроппы не осознающие этого, напротив, становятся жертвами обмана и манипуляций. не подозревая о своей вовлеченности в незаконные схемы[2].

Методы вербовки дропперов постоянно совершенствуются. Злоумышленники используют как традиционные способы, такие как объявления в интернете и личные контакты, так и более изощренные приёмы социальной инженерии. Они маскируют свои истинные намерения, используя различные предлоги и манипулируя доверием людей.

С развитием цифровых технологий растет и число несовершеннолетних, вовлеченных в дропперские схемы. Легкий доступ к финансовым инструментам и неосведомлённость о последствиях своих действий делают их уязвимыми для манипуляций со стороны преступников.

В настоящее время в уголовном законе отсутствует легальное понятие «дропперство», но в последние годы сформировалась практика привлечения дроппов к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в соучастии по ст. 159 УК РФ и ст. 33 УК РФ, в судебной практике имеются также случаи привлечения дроппов, не замешанных в дистанционном мошенничестве, по ст. 187 УК РФ[1]. Сложность в применении данных положений заключается в установлении наличия или отсутствия у привлекаемого лица признаков осознания общественной опасности действий, так как предусмотренные ст. 159 и 187 УК РФ преступления, совершаются исключительно умышленно, то есть когда лицо понимает и желает наступления всех опасных последствий, в результате своих действий.

Несмотря на то, что само понятие «дропперство» относительно ново для российской правовой системы, его существование как деяния ощутимо сказывается на эффективности борьбы с финансовыми преступлениями, включая мошенничество, финансирование терроризма и отмывание денежных средств. На современном этапе развития уголовного законодательства выявлены следующие проблемы:

Во-первых, дропперство создает серьезные препятствия для идентификации и привлечения к ответственности реальных организаторов и бенефициаров преступных схем.

Во-вторых, вовлечение в дропперство социально уязвимых групп населения, таких как студенты, пенсионеры и лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, требует особого внимания со стороны государства и правоохранительных органов.

В-третьих, отсутствие четкого законодательного определения и, как следствие, единообразной правоприменительной практики в отношении дропперства создает значительные трудности в квалификации и расследовании подобных преступлений.

Борьба с дропперстовом требует комплексного подхода, на наш взгляд, для решения вышеуказанных проблем необходимо предпринять следующие виды мер:

1. Полагается целесообразным внести изменения в действующее уголовное законодательство, введя четкое определение понятия «дроппер» и установив ответственность за участие в дропперских схемах, соразмерную степени вовлеченности и причиненному ущербу. При этом необходимо учитывать не только непосредственных исполнителей, но и лиц, осуществляющих вербовку и координацию дропперов. На данный момент в Государственную Думу поступил законопроект об уголовной ответственности для дропперов, касающийся внесения изменений в ст. 187 УК РФ[3].
2. Эффективной мерой послужит конечно же усиление контроля за банковскими операциями и транзакциями, в частности, за операциями, проводимыми с использованием счетом, открытых на подставных лиц. Следует внедрить системы автоматического выявления подозрительных операций и усилить взаимодействие между банками и правоохранительными органами в части обмена информацией о таких операциях.
3. Необходимо также проводить активную информационную кампанию, направленную на повышение осведомленности населения о рисках, связанных с участием в дропперских схемах. Особое внимание следует уделить социально уязвимым группам населения, которые наиболее подвержены вовлечению в подобные преступления. В рамках кампании необходимо разъяснять правовые последствия участия в дропперстве и предоставлять информацию о способах защиты от мошеннических действий.

В заключение следует подчеркнуть, что феномен дропперства представляет собой серьезную угрозу для стабильности финансовой системы и безопасности граждан. Масштабы проблемы, обусловленные развитием цифровых технологий и расширением сферы электронных платежей, требуют незамедлительной и скоординированной реакции со стороны государства, правоохранительных органов и всего общества.

Эффективная борьба с дропперством невозможна без комплексного подхода, включающего в себя совершенствование законодательства, усиление контроля за финансовыми операциями, повышение осведомленности населения. Особую актуальность приобретает разработка и внедрение современных технологий выявления и пресечения дропперских схем, а также подготовка квалифицированных специалистов, способных эффективно противодействовать этому виду преступной деятельности.