ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Аннотация. В рамках научной статьи, показана общественная опасность транснациональной преступности, выделены ее признаки и характеристики. Отражены виды и модели современных трансграничных преступных формирований. Проанализированы детерминирующие факторы данного типа преступности, предложены меры, направленные на предупреждение и противодействие транснациональной преступности.

Ключевые слова: транснациональная преступность, этнические группы, преступные сообщества, стратегия противодействия преступности.

В современном мире есть общественно опасное явление, которое набирает все большие обороты и это транснациональная преступность. Так, транснациональную преступность можно определить как, общественно опасное явление, характеризующееся функционированием преступных формирований (групп, сообществ), осуществляющих свою незаконную деятельность на территории нескольких суверенных государств. Цель данных сообществ – получение сверхприбыли [4, с. 192]. Транснациональная преступность выступает как собирательное понятие, которое включает большой спектр различных преступлений, поэтому чтобы отнести преступление к разряду транснациональных, требуется наличие хотя бы одного из следующих признаков:

1. Совершение преступления в одном государстве, при условии, что действия по подготовке, планированию или организации осуществлялись в другом государстве.
2. Совершение преступления в одном государстве преступной группировкой, чья криминальная деятельность охватывает несколько стран.
3. Совершение преступных действий на территории как минимум двух государств.
4. Совершение преступления в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве [1].

Международная преступность включает следующие преступления: терроризм; шпионаж; экстремизм; убийства из корыстных побуждений; незаконный оборот оружия, наркотиков, драгоценностей; торговля людьми; организация нелегальной миграции; легализация доходов, полученных преступным путем; контрабанда природных ресурсов, исторических и культурных ценностей; пиратство и т.д. Приведенные общественно опасные деяния относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений и посягают на обширный круг общественных отношений, которые регулируют мировой правопорядок, нормальное развитие личности, институт  международного сотрудничества в сфере экономики, культуры и т.д., поэтому они выступают источником повышенной опасности для всех международных отношений [5, с. 9].

Также ключевым признаком транснациональной преступности выступает – субъект. Так, участниками таких сообществ чаще всего выступают иностранные граждане или лица без гражданства, возможны также ситуации, когда организаторы преступного сообщества подыскивают исполнителей в самой стране совершения преступления при помощи информационно-телекоммуникационных средств [3, с. 260]. Главная опасность заключается в организованности данного вида преступлений, имея устойчивою иерархичную систему все участники преступной группы могут находится в разных местах, что затрудняет поимку всего преступного сообщества. Также не редки случаи, когда соучастники преступления, в особенности исполнители могут и не подозревать о том, что совершают преступление, так примером может служить подрыв Крымского моста, совершенного в 2022 году. При этом можно отметить участие некоторых государств в предоставлении помощи своим преступным сообществам для негативного влияния их в другой стране. Таким образом, международная преступная деятельность выступает средством влияния на суверенитет одного государства – другим [2, с. 74].

К другим признакам международной организованной преступности можно отнести:

1. Активное участие членов транснациональных преступных формирований в масштабных, глобальных криминальных схемах.
2. Нарушение государственных границ, международного и национального права.
3. Адаптация к действиям правоохранительных органов, умение избегать контроля со стороны общественности.
4. Следование преступным традициям и развитие криминальной субкультуры [6, с. 52].
5. Использование современных информационных технологий, а также научно-технических достижений в преступных целях.
6. Преступный профессионализм (соблюдение конспирации, ведение разведки и контрразведки, отмывание преступных доходов).
7. Интернационализация преступности, расширение деятельности на международном уровне.
8. Использование насилия, запугивания, коррупции и экстремизма для осуществления своей деятельности [7, с. 5].

Следует также обратить внимание и на виды существующих транснациональных преступных организаций. Их классификация возможна по различным признакам таким, как характер деятельности: торговля людьми, финансовые преступления и т.д. (чем обширнее организация, тем больше преступных сфер охватывается ее влиянием); этническая принадлежность: итальянская мафия, японская якудза и т.д.; по сфере влияния: локальные, транснациональные и последний – по степени организации. Именно на этом виде необходимо остановить подробнее, ведь он отражает внутреннюю структуру, иерархию, методы координации и контроля. Что впоследствии поможет в разработке эффективных стратегий борьбы с ними.

Так, можно выделить три основные вида транснациональных преступных организаций: жестко структурированные организации, слабо структурированные сети; смешанные организации. К первым можно отнести такие организации, которые имеют не малую историю существования и их становление полностью основано на существование государства, к которому они прикреплены, а некоторые из них и вовсе являются государствами. Их искоренение возможно только при помощи уничтожения государственного устройства, существующего в их коренной стране.

Слабо организованные, напротив, не имеют четких границ, тем более свою историю. Их появление во многом произошло благодаря появлению сети интернет, что позволило совершать киберпреступления в группе оставаясь анонимным для остальных соучастников. Данный вид групп в последнее время часто стал использоваться различными силовыми структурами разных государств для осуществления кибератак на другие государства, для того чтобы подорвать их общественные институты, зависящие от информационно-телекоммуникационных сетей. Наличие прикрытия в лице государства также как и в первом случаем, мешает выработке определенной стратегии для борьбы с ними.

Последний сочетает все положительные стороны как первого, так и второго вида. Наличие четкой организации на верхушке преступного сообщества и изменчивый состав исполнителей позволяет полностью абстрагироваться от совершаемых преступлений, что позволяет руководителям заниматься спокойной жизнедеятельностью. Именно этот вид преступной организации занимается формированием преступных диаспор в других странах, что увеличивает криминализацию районов их нахождения. Также они занимаются вербовкой исполнителей в стране, где они хотят совершить преступление среди граждан этой страны, что еще больше угрожает общественной безопасности государства.

Следует помнить, что эти категории не являются взаимоисключающими, и преступные организации могут переходить от одного типа к другому в зависимости от обстоятельств. Но главной проблемой является не их гибкость, а факт сращивания с государством и его структурами, что затрудняет их полное уничтожение, особенно в современной тенденции по деглобализации мировой экономики, которая существенно снижает уровень взаимодействия различных государств, в том числе и правоохранительной сфере.

Стратегия противодействия транснациональной преступности включает в себя:

1. воздействие на экономическую составляющую транснациональной преступности (одна из самых сложных и трудоемких задач);
2. ликвидация и разобщение транснациональных преступных групп и сообществ;
3. конфискация имущества, полученного преступным путем;
4. укрепление международного сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности;
5. создание эффективной системы защиты свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов;
6. устранение (нейтрализация) причин и условий, способствующих совершению преступлений, возмещение причиненного ущерба [8, с. 157].

Подводя итог, отметим, что особенно важным на современном этапе борьбы с преступностью представляется консолидация усилий правоохранительных органов, лиц, обладающих специальными знаниями и представителей юридической науки в совместной разработке предложений и программ по борьбе с новыми вызовами и угрозами транснациональной организованной преступности.