О МЕХАНИЗМАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ

Законом о несостоятельности предусмотрено, что заинтересованным лицом по отношению к должнику признается в т.ч. лицо, являющееся аффилированным лицом должника [1] – физическое, юридическое лицо, способное влиять на деятельность юридических и/или физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью [2].

Судом указывается, что аффилированность не может стать самостоятельным доводом при отказе во включении в реестр требований кредиторов (далее – РТК) [3]. Но это к тому же и не основание рассмотрения требования данных кредиторов с таким же уровнем изучения дела, как с другими – независимыми кредиторами. К ним применим повышенный стандарт доказывания реальности своего требования, они обязаны устранять любое сомнение в фиктивности долга.

Аффилированные кредиторы используют следующие механизмы для включения в РТК должника:

1. Требование приобретено аффилированным лицом после введения процедуры банкротства.

Суд оставил в силе акты судов, которыми требование кредитора, приобретенное позже введения процедуры, включено в РТК. Отклоняя довод, изложенный в п.6.2 Обзора от 29.01.2020 г. [4] (очередность требования аффилированного кредитора понижается в случае приобретения им у независимого кредитора требования к должнику в период его имущественного кризиса), суд указал, что после введения процедуры в банкротстве скрыть финансово неустойчивое состояние затруднительно, т.к. указанная процедура гласная, публичная. Осведомленность таких кредиторов о наличии процедуры несостоятельности проявляется в их действиях по включения в РТК. Поэтому действия по выкупу задолженности у названных кредиторов не преследуют цель по предоставлению должнику компенсационного финансирования.

2. Финансирование было предоставлено аффилированным лицом в период отсутствия имущественного кризиса.

В указанной ситуации судом воспринимается довод о том, что в совершенный финансирования период у должника отсутствовал имущественный кризис, что исключает оценку требования кредитора как попытку возврата капиталозамещающего финансирования [5].

3. Целевой характер финансирования и расходование денежных средств на хозяйственную деятельность.

Суд также может учесть то, что финансирование было предоставлено для осуществления хозяйственной деятельности (выделение средств под конкретный проект, на закупку зерна, на приобретение недвижимости, в целях финансирования строительства), а не с целью выведения должника из кризисного положения [6].

4. Должник осуществлял платежи по своим обязательствам перед аффилированным лицом.

Указанные действия могут подтверждать факт осуществления реальной экономической деятельности [7].

5. Кредитор предпринимал меры по взысканию долга.

Указанное способно подтвердить, что кредитор проявляет такое же рядовое отношение к должнику, как и к любому другому контрагенту, а потому и предпринимает меры по истребованию долга [8].

6. Финансирование предоставлено на рыночных условиях.

Нерыночные условия (например, слишком длинная отсрочка в оплате поставленного товара, очевидно низкая процентная ставка по займу или вовсе ее отсутствие) могут сами по себе явиться доказательством фактической аффилированности должника и кредитора [9]. Таким образом, в настоящей статье перечислены возможные механизмы, которые применяют аффилированные кредиторы для включения в РТК (но не ограничиваясь лишь выделенными).